Kuigi pole kindel, millise lause ees ootab Terroir Capital asutaja Charles A. Banks IV, on kindlasti selge, et tema süüdistatav pettusepettus muudab tema rolli veinitööstuses.

'Võimalus on tõesti hea, et ta jääb sellest ettevõttest veel mõnda aega välja,' ütles silmapaistev San Francisco joogiadvokaat, kes ei soovinud end tuvastada.

Tim Duncan / Viisakus jmtimages / flickr

Finantsnõunik Pangad mõistetakse 27. juunil karistuseks pensionäride petmise eest San antonio kannustab mängija Tim Duncan miljonite investeerimiseks spordirõivaste ettevõttesse Gameday Entertainment. Esialgu süüdistati teda eelmisel aastal Texase osariigi San Antonio föderaalkohtus nelja pettuse osas. Siiski tunnistas ta end süüdi traadipettuste ühe loendamise vähendatud süüdistuses 3. aprillil.

Kuigi föderaalseadused näevad ette 20-aastase vanglakaristuse, võib USA ringkonnakohtunik Fred Biery karistada teda lühema tähtajaga, sõltuvalt kriminaalhooldusosakonna soovitustest ning prokuröride ja kaitsjate advokaatide argumentidest. Seotud dokumendid on esitatud pitseeritult.

Pankade advokaat John E. Murphy ega Texase lääneringkonna USA prokuratuuri prokurörid ei kommenteeri juhtumit.

Pangad seisavad Atlanta föderaalkohtus silmitsi ka sellega seotud tsiviilhagiga Väärtpaberite ja börsikomisjon . Selle juhtumi lähedane advokaat ütles, et loodab, et see lahendatakse pärast seda, kui Banks mõistetakse San Antonios. SEC pressiesindaja ei kommenteeri.

Hea iseloomuga juhtum

Ehkki kumbki juhtum ei ole otseselt seotud ühegi Banksi veiniäriga, mõjutab asjaolu, et Banks on süüdi traadipettuses, mõjutanud nii siin kui ka välismaal seaduste tõttu, mis takistavad süüdimõistetutel viina- ja veolubade omamist. Lisaks rollile Terroir Capitalis, mis omab või haldab 11 veinitehast Terroir Life'i kaudu, on Banks, kes kunagi kuulus kuulsate Karjudes kotkas , jääb Napa ajaloolise kaasomanikuks Mayacamase viinamarjaistandused .

Trinity Hilli viinamarjaistandused

Samal ajal kaaluvad Uus-Meremaa ametivõimud, kas Banks suudab säilitada tema omandiosa Kolmainsuse mägi veinitehas, mis on osa Terroir Capitali portfellist. The Uus-Meremaa Overseas Investment Office (OIO) tegi aprillis avalduse pärast pankade süüdistavat väidet, et ta kaalub, kas ta on endiselt 'hea iseloomuga'.

Reguleeriv asutus ütles toona, et kui leitakse, et Banks ei ole hea iseloomuga, püüab ta teda veinitehase kontrolli alt kõrvaldada.

'Meie uurimine on peaaegu lõpule jõudnud, kuid oleme teadlikud, et peagi peaks toimuma hr Banksi karistuste arutamine, mis annab rohkem teavet,' ütles OIO pressiesindaja 15. juuni kirjalikus avalduses. 'Oleme Terroiri ümberkorraldamisest teadlikud ja arutame Terroiri esindajatega.'

Pärast föderaalse süüdistuse esitamist teatas Terroir Capital, et Banks lahkub tegevjuhist ja tema asemele tuleb endine tegevdirektor Kevin McGee. McGee ütles telefoniintervjuus, et Banks ei tegele enam ettevõtte igapäevaste toimingutega, kuid ta on endiselt kohal.

Täpselt nagu Uus-Meremaa, California oma Ettevõtluse ja kutsealade koodeks käsitleb alkohoolsete jookide tööstuse omanike ja ettevõtjate iseloomu. Põhjuste hulgas, miks riik võib litsentsid peatada või tühistada, on „väide, kohtuotsus või süüdimõistev kohtuotsus või väide, et ükskõik missugune moraalse tärklikkusega seotud avalik õiguserikkumine ei kehti.”

Mitmed õiguseksperdid, kes ei olnud seotud pankade kohtuvaidlustega, ütlesid, et nende arvates kujutab kohtualuse kuritegu endast moraalset talda.

Mayacamase litsentsid ja load võivad olla Jeopardy With Pleaga

Tõepoolest, Schottensteini perekond, kellega Banks Mayacamasid omab, esitas aprillis Napa maakonna ülemkohtusse hagi, et sundida teda veinitehase juhi kohalt tagasi astuma. Hagis väidetakse, et pankade süüdistatav väide seab Mayacamase olulised osariigi ja föderaallitsentsid ning load peatamise ja tühistamise ohtu, seisab avaldatud aruandes.

Kohtuvaidluste keskmes olev süüdistatav väide esitati asendava süüdistuse kohta, mille kohaselt investeerimisnõustajana tegutsevad pangad kutsusid San Antonio ohvrit, kes on identifitseeritud kui T. D., laenama spordikaupmeestele 7,5 miljonit dollarit. Mängupäev aastal. Järgmisel aastal veensid pangad Duncani isiklikult tagama veel 6 miljoni dollari suuruse laenu, mille Comerica Bank Gamedayle andis.

Gameday osaline omanik ja juhatuse esimees Banks ei avaldanud Duncanile, et teenib tehingutest isiklikult miljoneid dollareid.

2015. aastal kaebas Duncan Banksile, kellega ta oli investeerinud ligi kaks aastakümmet, tehingute seeria, mis maksis talle väidetavalt 20 miljonit dollarit.